西路环球军论

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北京昊华能源股份有限公司公告(系列

2017-10-18 04:41

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)股东大会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

  本次会议由公司董事会召集,董事长耿养谋先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的,有效。

  1、公司在任董事15人,出席10人,公司董事焦安山、董事田会、张一弛、朱大旗和穆林娟因其他公务无法出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席3人,公司监事高宇和李宏伟因其他公务无法出席本次会议;

  同意鲍霞女士不再担任公司董事职务,选举赵兵先生为公司第五届董事会董事,任期至第五届董事会任期届满为止。

  同意冯军先生辞去公司监事职务,选举赵方程先生为公司第五届监事会监事,任期至第五届监事会届满为止。

  律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序和表决结果均符合我国相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的,会议形成的决议、有效。

  北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2017年6月12日以电子邮件、传线时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人,实到5人(含授权监事),监事高宇、李宏伟分别授权监事何孔翔、薛志宏代为表决,出席会议的监事人数符定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。会议由监事会何孔翔先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会副的议案》。

  一致同意选举赵方程先生为公司第五届监事会副,任期至本届监事会任期届满为止。

  赵方程先生,中国国籍,男,满族,1971年出生,大学学历,硕士学位,会计师。曾任北京煤炭总公司建修公司科员,北京金泰房地产开发有限责任公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、党委委员和总法律顾问。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长。